Οργιο φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ: Καφετζής έκρυψε 3 εκατ. ευρώ

Γιατροί, δικηγόροι, αγρότες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες, ακόμη και ανεπάγγελτοι κατά δήλωση τους, πιάστηκαν στη τσιμπίδα των διασταυρώσεων των φορολογικών τους δηλώσεων με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

€80 εκατ. στα ταμεία από τους ελέγχους σε καταθέτες της «λίστας Λαγκάρντ»

Ελέγχονται και άλλες περιπτώσεις

Το ποσό των 80 εκατομμυρίων έχει εισπράξει μέχρι στιγμής το ελληνικό Δημόσιο με όχημα την έρευνα για τη λίστα Λαγκάρντ.

Οργιο φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ - αδήλωτα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ

Γιατροί, δικηγόροι, έμποροι, επαγγελματίες, αλλά και... άνεργοι και συνταξιούχοι που «ξέχασαν» να δηλώσουν τεράστια ποσά από τις καταθέσεις τους είναι τα νέα «λαβράκια» που απέδωσαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ. Εντοπίστηκαν και μεγάλες απάτες με την απόδοση ΦΠΑ, αλλά και αποφυγή πληρωμής εισφορών στα Ταμεία.

Από 17 καταθέτες δέσμευσαν 404 εκατ.!

"ΜΙΛΗΣΑΝ ΤΑ CD" 

Η εντολή από το γραφείο εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, με την οποία ζητείται να διενεργηθεί έρευνα για φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να διακριβωθεί εάν τελέστηκαν τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. 

Ελεγχος σε όλες τις καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ

Εξήντα πέντε CD με όλες τις κινήσεις λογαριασμών από το 2000 έχουν παραδώσει οι τράπεζες στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων

 

«Λαβράκια» (και ίσως εκατομμύρια στα δημόσια ταμεία) υπολογίζεται ότι θα φέρει ο έλεγχος που διενεργείται από το ΣΔΟΕ και από τους οικονομικούς εισαγγελείς στα 65 CD που έχουν ήδη παραδώσει όλες οι τράπεζες και αφορούν ημεδαπούς καταθέτες. 

Υπάλληλος «ξέχασε» να δηλώσει 4,5 εκατ. € και εργάτης είχε καταθέσεις 465.000 €

Εκατομμυριούχοι ιατροί στο Κολωνάκι, επαγγελματίες που δεν έκοβαν αποδείξεις επί... επτά χρόνια, μέλη ΝΠΙΔ που εκμεταλλεύονταν την ανέχεια συναδέλφων τους και απέκρυψαν εκατομμύρια...